2020年4月26日，安徽長(chang)(chang)(chang)城(cheng)軍工(gong)股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)在公(gong)司(si)五樓(lou)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室召開了(le)第三(san)屆董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第十四次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由董(dong)事(shi)長(chang)(chang)(chang)王本河主(zhu)持，副董(dong)事(shi)長(chang)(chang)(chang)蔣宗明(ming)，董(dong)事(shi)何勇、張勝、張兆忠、羅(luo)少(shao)卿，獨(du)立董(dong)事(shi)馮順山、汪大聯、程昔武出(chu)席(xi)了(le)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。同日，公(gong)司(si)召開了(le)第三(san)屆監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)第十四次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由監事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)席(xi)常兆春(chun)先(xian)生主(zhu)持，監事(shi)徐曉軍、吳海(hai)峰(feng)、儲潔印、王煒、羅(luo)有(you)(you)坤、黃萬德出(chu)席(xi)了(le)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。公(gong)司(si)高級(ji)管理(li)人員以(yi)及(ji)相關部門(men)領(ling)導列(lie)席(xi)了(le)上述(shu)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，保薦機構(gou)東海(hai)證(zheng)券股份有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)保薦代表人見(jian)證(zheng)了(le)此(ci)次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。

董(dong)事會審議通過(guo)了(le)《關于長城軍工2019年年度報告及報告摘要的議案》等23項議案，獨立董事就相關事項發表了獨立意見。公司于2020年4月28日在上海證券交易所發布了2019年年度報告、利潤分配方案和2020年第一季度報告等公告文件。

會上，王本河董事長(chang)系統回顧總結了2019年度董事會所做的工作，并對2020年重點工作安排提出新的要求，公司董事會將秉持對全體股東高度負責的原則，緊跟行業發展趨勢，搶抓新機遇，迎接新挑戰，堅持科學決策，精準施策，強化風險防控，格盡職守，持續鞏固公司行業地位，提升綜合競爭力，合力推進公司治理與業務運營協同發展，再上新臺階。

“莫道(dao)浮云終蔽(bi)日，嚴冬過盡綻(zhan)春蕾”。新的一年(nian)(nian)，公(gong)司(si)面(mian)臨的發(fa)展(zhan)形(xing)勢(shi)更加嚴峻復(fu)雜，特別是受(shou)新冠肺炎疫(yi)情影響，不確定(ding)因素增多，完(wan)成全年(nian)(nian)目(mu)標任務將更加艱巨。無論外部形(xing)勢(shi)如(ru)何變化，長城(cheng)軍工(gong)(gong)董事(shi)會(hui)都(dou)將始終堅定(ding)發(fa)展(zhan)信(xin)心，在廣大(da)股東及(ji)社會(hui)各界支持下，帶領全體(ti)職工(gong)(gong)開(kai)拓創新、銳意進(jin)取，以更加寬(kuan)闊的視野，更加創新的理念，更加科學的方法，化危(wei)為機(ji)、解(jie)困紓難，全力開(kai)創公(gong)司(si)高(gao)質量(liang)發(fa)展(zhan)新局面(mian)。

監事會(hui)審議(yi)通過了《關于公司2020年度日常關聯交易預計的議案》等14項議案。

本次董事(shi)(shi)會(hui)(hui)、監(jian)事(shi)(shi)會(hui)(hui)召開(kai)符合相關法律(lv)法規和《公司章程》規定。大(da)會(hui)(hui)以“現場+通訊”的方式進行，與會董事、監事對所有議案逐一進行了審議和表決，各項議案全部通過，會議圓滿落幕。