2021年4月26日上午(wu)，安徽長(chang)城軍工股份(fen)有限(xian)公司以“現場+通訊”方式召(zhao)開了第三(san)屆董(dong)(dong)事(shi)(shi)會第十九次會議，會議由(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)王本河主(zhu)持，副董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)蔣宗明，董(dong)(dong)事(shi)(shi)何勇、張勝、張兆(zhao)忠、羅(luo)少卿，獨立(li)董(dong)(dong)事(shi)(shi)馮順山、汪(wang)大聯(lian)、程昔武出席(xi)(xi)了會議。公司全體監事(shi)(shi)和高級管理人(ren)員列(lie)席(xi)(xi)了本次董(dong)(dong)事(shi)(shi)會。

與(yu)會董(dong)事認真聽取、審議并通過了《關于公司2020年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)及摘要的議(yi)案(an)(an)》《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)董(dong)事會工(gong)作(zuo)報告(gao)的議(yi)案(an)(an)》《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)總經理工(gong)作(zuo)報告(gao)的議(yi)案(an)(an)》《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)財(cai)務決算(suan)和2021年(nian)度(du)財(cai)務預(yu)算(suan)報告(gao)的議(yi)案(an)(an)》《關(guan)(guan)于(yu)公(gong)司(si)2020年(nian)度(du)利潤分配(pei)的預(yu)案(an)(an)》等21余項議(yi)案(an)(an)，并于(yu)2021年(nian)4月28日在上(shang)海證券交易所發布了長城(cheng)軍工(gong)2020年(nian)年(nian)度(du)報告(gao)、利潤分配(pei)預(yu)案(an)(an)和2021年(nian)第一季度(du)報告(gao)等公(gong)告(gao)文(wen)件。

2020年(nian)是極不平凡的(de)一年(nian)，新冠疫(yi)情(qing)沖擊(ji)全(quan)(quan)球(qiu)，世界面臨百(bai)年(nian)未(wei)有之大變局。面對錯綜復(fu)雜的(de)國內外(wai)環(huan)境，公(gong)(gong)(gong)司(si)董事會堅持以(yi)習近(jin)平新時代中(zhong)國特色社會主(zhu)義思想為指(zhi)導，全(quan)(quan)面貫徹黨的(de)十九大和十九屆二(er)中(zhong)、三中(zhong)、四中(zhong)、五(wu)中(zhong)全(quan)(quan)會精神，深入貫徹落實習近(jin)平總書記考察安徽時重要講話精神，董事會帶領經營層及全(quan)(quan)體(ti)員工(gong)認真落實公(gong)(gong)(gong)司(si)戰(zhan)略部署及工(gong)作重點，聚(ju)焦主(zhu)業，統籌推(tui)進疫(yi)情(qing)防(fang)控和生產經營工(gong)作，圓滿完(wan)成公(gong)(gong)(gong)司(si)年(nian)度各項生產經營任務。

報告期內，公(gong)司(si)實現營業(ye)收入15.86億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長5.82%；利潤總額(e)1.33億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長19.93％。截至2020年(nian)12月31日(ri)，公司(si)資(zi)(zi)產(chan)總額(e)37.89億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長3.69%；凈資(zi)(zi)產(chan)24.21億(yi)元(yuan)，同(tong)(tong)比增(zeng)長3.98%，資(zi)(zi)產(chan)質(zhi)量進一步提(ti)升，各項(xiang)經營指標均實(shi)現(xian)了(le)預期目標，公司(si)運營質(zhi)量平穩、發(fa)展(zhan)趨勢向好(hao)。

一年來(lai)，長城軍工董事會(hui)緊緊圍繞打造(zao)一個基(ji)本(ben)面良(liang)好、治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)規范(fan)、負責任(ren)的優質上(shang)市公司，積極做好公司治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)、信(xin)息披露(lu)、投資者關系管(guan)理(li)、證券事務等工作，得到了監管(guan)部門、投資者、媒體等的認可。一年來(lai)，股份(fen)公司治(zhi)(zhi)(zhi)理(li)成效明(ming)顯，“三會”運(yun)作健康規(gui)范，信(xin)息披露真(zhen)實、準(zhun)確、完整、及時。2020年，公司榮獲(huo)(huo)上海證(zheng)券報上市公司“金質量科技創(chuang)新獎” ，并獲(huo)(huo)“安徽省創(chuang)新100強十佳單位(wei)”稱號。

2021年，是公司“十(shi)四(si)五”謀篇開局(ju)之年，面對“常態(tai)化疫情防(fang)控”和復(fu)雜(za)的(de)國內外(wai)形勢，長城軍(jun)工(gong)將堅定(ding)不移(yi)以(yi)習近(jin)平新(xin)(xin)時代中國特色社會主義思想為(wei)指導(dao)，增強“四(si)個意識”、堅定(ding)“四(si)個自信”、做(zuo)到(dao)“兩個維護”，主動融入新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)格(ge)局(ju)、準確把握新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)階(jie)段、深(shen)入貫徹新(xin)(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)理(li)念(nian)、以(yi)黨(dang)的(de)建設為(wei)引領，以(yi)安全穩(wen)定(ding)為(wei)基礎(chu)，以(yi)改革(ge)創新(xin)(xin)為(wei)動力，堅持(chi)聚焦主責主業，確保開局(ju)之年目標任務(wu)落到(dao)實處，以(yi)優異的(de)業績迎(ying)接建黨(dang)100周年。

同日，公(gong)司(si)以(yi)“現場(chang)+通訊”方式召(zhao)開了第三屆(jie)監(jian)事會(hui)(hui)第十八次會(hui)(hui)議(yi)(yi)，會(hui)(hui)議(yi)(yi)由監(jian)事會(hui)(hui)主(zhu)(zhu)席(xi)常兆春(chun)先生主(zhu)(zhu)持(chi)，監(jian)事徐(xu)曉軍(jun)、儲(chu)潔印(yin)、吳海(hai)峰、羅有坤、黃萬德出席(xi)了會(hui)(hui)議(yi)(yi)，會(hui)(hui)上審議(yi)(yi)并通過了《關(guan)(guan)于公(gong)司2020年(nian)年(nian)度報告及(ji)摘(zhai)要的議(yi)(yi)案》《關(guan)(guan)于公(gong)司2020年(nian)度監(jian)事會(hui)(hui)工作(zuo)報告的議(yi)(yi)案》等16項議(yi)(yi)案，公(gong)司高級管理人員以及(ji)相關(guan)(guan)部室領(ling)導(dao)列席(xi)了上述(shu)會(hui)(hui)議(yi)(yi)。

供稿：證券部  侯峻